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LA CASA DE ENVIOS DE SU CONFIANZA

LA LUCHA CONTRA LOS CRIMENES FINANCIEROS

 

Ayude a proteger a nuestro pais y nuestras comunidades

 

Conforme a la Ley Federal del Secreto Bancario, el gobierno de los EE.UU. Ie exige a esta empresa que Ie pida su nombre, direccion, identificacion emitida por el gobierno y demas informacion pertinente con el fin de completar ciertas transacciones.

 

Por que?

 

Este requisito es parte de la lucha del gobierno federal contra el lavado de dinero y otros crimenes financieros, que les permiten a los criminales ocultar y beneficiarse de otras actividades ilegales, incluyendo el trafico de drogas, el trafico de armas, el terrorismo y otras tipos de crimenes organizados.

 

Como me afecta esto?

 

Los crimenes financieras como el lavado de dinero fomentan otras crimenes que perjudican a nuestra comunidad y amenazan la seguridad de nuestra naci6n. Su cooperacion con esta empresa en sus esfuerzos por cumplir con los requisitos federales es critica para la lucha contra estos crimenes.

 

Para obtener mas informacion:

 

por favor visite el sitio web www.msb.gov

 

La mision de la red de vigilancia contra cdmenes financieros – Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – es respaldar los esfuerzos de investigacion de los cuerpos de seguridad y fomentar la cooperacion interagencias y mundial contra los crimenes financieros nacionales e internacionales, ademas de proverles a los responsables de las politicas estadounidenses analisis estrategicos de los acontecimientos, las tendencias y los patrones relacionados con el lavado de dinero nacional e internacional.

 

 

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La ley federal exige que cuando los clientes realicen ciertas transacciones, sean identificados por el nombre, la direccion, una identificacion emitida por el gobierno y otra informacion importante. Por lo tanto, a los clientes . se les podria pedir que proporcionen la informacion e identificacion necesaria para cumplir con la ley.
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